Wenn ein Nutzer insgesamt Einzahlungen in Höhe von über 2.000 EUR tätigt oder eine Auszahlung in beliebiger Höhe bei The Casino Online beantragt, ist es verpflichtend, den vollständigen KYC-Prozess durchzuführen.
Während dieses Prozesses muss der Nutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und die folgenden Dokumente hochladen:
- Eine Kopie eines behördlich ausgestellten Lichtbildausweises (je nach Dokument Vorder- und Rückseite erforderlich)
- Ein Selfie, auf dem der Nutzer den Ausweis in der Hand hält
- Ein Kontoauszug oder eine Versorgungsrechnung
Nach dem Hochladen erhält der Nutzer den Status „Vorübergehend genehmigt“. Die Dokumente werden dann geprüft, und das „KYC-Team“ hat 24 Stunden Zeit, sie zu überprüfen und den Nutzer per E-Mail über das Ergebnis zu informieren:
- Genehmigung
- Ablehnung
- Weitere Informationen erforderlich – Status bleibt unverändert
Solange der Nutzer den Status „Vorübergehend genehmigt“ hat:
- Kann er die Plattform normal nutzen
- Kann er insgesamt nicht mehr als 500 EUR einzahlen
- Kann er keine Auszahlung durchführen
Richtlinien für den „KYC-Prozess“
- Identitätsnachweis
- Unterschrift ist vorhanden
- Das Land ist kein eingeschränktes Land: Vereinigte Staaten von Amerika und deren Gebiete, Frankreich und deren Gebiete, Niederlande und deren Gebiete sowie Länder, die das Königreich der Niederlande bilden, einschließlich Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao und Sint Maarten, Australien und deren Gebiete, Vereinigtes Königreich von Großbritannien, Nordirland, Spanien.
- Der vollständige Name stimmt mit dem Namen des Nutzers überein
- Das Dokument läuft nicht innerhalb der nächsten 3 Monate ab
- Der Inhaber ist über 18 Jahre alt
- Wohnsitznachweis
- Kontoauszug oder Versorgungsrechnung
- Das Land ist kein eingeschränktes Land: Österreich, Australien, Aruba, Bonaire, Curaçao, Frankreich, Niederlande, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Spanien, Vereinigtes Königreich, USA, Rumänien, Russland, Ukraine und Zypern.
- Der vollständige Name stimmt mit dem Namen des Nutzers überein und ist identisch mit dem Namen im Identitätsnachweis.
- Ausstellungsdatum: Innerhalb der letzten 3 Monate
- Selfie mit Ausweis
- Die abgebildete Person entspricht der Person auf dem oben genannten Identitätsdokument
- Das Identitätsdokument ist dasselbe wie in Punkt 1. Foto und Ausweisnummer müssen übereinstimmen
Hinweise zum „KYC-Prozess“
- Wenn der KYC-Prozess fehlschlägt, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer und eine Erklärung werden dem Nutzer mitgeteilt.
- Sobald alle erforderlichen Dokumente vorliegen, wird das Konto genehmigt.
„Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)“
- Wenn ein Nutzer den vollständigen KYC-Prozess nicht bestanden hat, kann er keine weiteren Einzahlungen oder Auszahlungen vornehmen.
- Wenn ein Nutzer den KYC-Prozess erfolgreich bestanden hat:
- Gibt es ein Einzahlungslimit pro Transaktion (max. 2.000 EUR)
- Vor jeder Auszahlung erfolgt eine detaillierte algorithmische und manuelle Überprüfung der Aktivitäten und des Guthabens des Nutzers, um sicherzustellen, dass der auszuzahlende Betrag aus legitimen Aktivitäten auf der Plattform stammt.
- Unter keinen Umständen darf ein Nutzer Geld direkt an einen anderen Nutzer überweisen.